Fundador de FTX ‘conspiró para sobornar’ a funcionarios del Partido Comunista Chino con más de $40 millones: Departamento de Justicia

El antiguo centro del universo de la moneda digital, Sam Bankman-Fried, un joven de 31 años que se hacía pasar por un genio del comercio, pero que en realidad sólo gastaba los depósitos de los clientes y los fondos de los clientes como una tarjeta de crédito personal en una operación multimillonaria de esquema ponzi, también pagó más de 40 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Partido Comunista Chino, según alegan los nuevos archivos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación de reemplazo que hace las nuevas acusaciones en un caso penal en curso se hizo pública el 28 de marzo, donde el Departamento de Justicia afirma que Bankman-Fried «conspiró para sobornar a uno o más funcionarios del gobierno chino para recuperar el acceso a las cuentas comerciales de Alameda que habían sido congeladas por «a lo que el Departamento se refirió como “autoridades policiales chinas”.

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Alameda se refiere al fondo Alameda Research de Bankman-Fried, que fue el reclamo de fama del hombre antes de fundar el cambio de moneda digital FTX que se destacó más por una campaña publicitaria tan omnipresente que los árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol usaron su logotipo en su uniforme.

El caso del Departamento de Justicia alega que se suponía que FTX y Alameda eran entidades totalmente separadas entre sí, pero Bankman-Fried usó los depósitos de los clientes en el intercambio para financiar Alameda y al mismo tiempo liquidar a Alameda por motivos personales.

El soborno fue muy significativo, alega el Departamento de Justicia, afirmando que «SBF», como se le conocía en la comunidad, «autorizó y dirigió un soborno de al menos 40 millones de dólares a uno o más funcionarios del gobierno chino» en un período indefinido en 2021.

La acusación continúa: «El propósito del soborno era influir e inducir a uno o más funcionarios del gobierno chino a descongelar ciertas cuentas comerciales de Alameda que contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas, que habían sido congeladas por las autoridades chinas».

SBF necesitaba recuperar el dinero para mantener a SBF y Alameda a flote y atraer nuevos clientes, afirma el Departamento de Justicia.

Al parecer, los fiscales federales alegan que una vez que FTX comenzó a colapsar después de que un balance de la empresa que mostraba que el intercambio estaba insuficientemente garantizado provocara una corrida bancaria en noviembre de 2022, SBF transfirió un curioso monto de 45 millones de dólares de los fondos de los clientes de Alameda a FTX para llenar el agujero.

Posteriormente, Bankman-Fried “duplicó sus esquemas fraudulentos al solicitar miles de millones de dólares en inversiones de capital adicionales de inversionistas existentes y potenciales en FTX, a muchos de los cuales había estafado anteriormente”, alegan los documentos.

«Al solicitar este capital adicional, BANKMAN-FRIED hizo más representaciones falsas a posibles inversionistas sobre el origen del agujero multimillonario en el balance de FTX causado por su apropiación indebida de los depósitos de los clientes y su propio conocimiento de cómo se originó el agujero», continuó el Departamento de Justicia.

Además, el DOJ acusa a Bankman-Fried de dirigir personalmente la apropiación indebida de los depósitos de los clientes de FTX, «Más bien, con el conocimiento y bajo la supervisión de BANKMAN-FRIED, Alameda mezcló los fondos de los clientes de FTX con los activos de Alameda en las cuentas de Alameda».

Antes de las acusaciones de que Bankman-Fried sobornó a los funcionarios del PCCh, uno de los usos más importantes de la malversación de fondos fue “financiar decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña”, principalmente a los demócratas estadounidenses, “hechas en nombre de individuos pero de hecho financiado con cuentas de Alameda”.

Los detalles específicos del soborno, alega el Departamento de Justicia, involucran a funcionarios del Partido Comunista que confiscan cuentas de Alameda que operaban en dos casas de cambio de moneda digital de China continental “como parte de una investigación en curso de una contraparte comercial particular de Alameda” a principios de 2021.

SBF y Alameda intentaron desesperadamente todo lo que pudieron para recuperar el dinero mientras evitaban sobornar a los funcionarios corruptos del Partido, incluida la contratación de abogados en el continente, actividades de cabildeo y defensa, e incluso la creación de cuentas fraudulentas en los intercambios utilizando identidades de personas no afiliadas a FTX y Alameda y intentando transferirles los fondos “en un esfuerzo por eludir las órdenes de congelamiento de las autoridades chinas”.

Después de que el baile duró varios meses, un SBF desesperado y sin éxito “discutió con otros y finalmente acordó y dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas”, afirma el Departamento de Justicia.

Específicamente, Bankman-Fried ordenó lo que se describió como la «transferencia ilícita de criptomonedas», que «tenía la intención de inducir e influir en uno o más funcionarios del gobierno chino».

Los empleados de Alameda transfirieron entonces 40 millones de dólares en moneda digital a «una cartera privada de criptomoneda». El DOJ continuó: «En el momento del pago del soborno de 40 millones de dólares, o alrededor de esa fecha, las Cuentas fueron descongeladas».

Pero la letra pequeña de la acusación también muestra que una vez que se descongelaron las cuentas, SBF “autorizó la transferencia de decenas de millones de dólares adicionales en criptomonedas para completar el soborno”.

El Departamento de Justicia afirma que una vez que se recuperaron los fondos, SBF los usó de inmediato para continuar financiando la actividad comercial no rentable que, en combinación con una telaraña heterogénea de donaciones políticas y adquisiciones de empresas sospechosas, finalmente condujo a la insolvencia de Alameda y su necesidad de ser sostenida por los depósitos de los clientes de FTX.