Denuncian que el cártel de Sinaloa blanquea dinero a través de la banca clandestina china

El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció el martes que el cártel mexicano de Sinaloa conspiró con grupos radicados en California y vinculados a la banca clandestina china para blanquear ingresos procedentes del narcotráfico por valor de más de 50 millones de dólares.

El Departamento declaró que se había coordinado estrechamente con las fuerzas de seguridad de México y de China y que estos países habían detenido recientemente a los fugitivos mencionados en una acusación adicional, que se hizo pública el lunes, y que huyeron de Estados Unidos tras ser acusados inicialmente el año pasado.

Estados Unidos ha estado buscando una mayor cooperación tanto de México como de China para frenar el flujo de drogas ilegales, que provocan un gran número de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Washington y Beijing han buscado la cooperación en medio de unas relaciones bilaterales por lo demás tensas.

El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, también es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia anunció una acusación adicional de 10 cargos contra asociados del Cártel de Sinaloa con sede en Los Ángeles, tras una «investigación de varios años».

«Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cártel de Sinaloa y un grupo criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero del narcotráfico. El blanqueo de dinero de la droga da al cártel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal en Estados Unidos», dijo en un comunicado Martin Estrada, fiscal federal del Distrito Central de California.

La acusación adicional imputa a un total de 24 acusados «un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia».

El Departamento de Justicia alegó que una red de blanqueo de capitales vinculada al cártel de Sinaloa recaudaba y procesaba -con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en California y vínculos con la banca clandestina china- grandes cantidades de ingresos procedentes de la droga en moneda estadounidense en la zona de Los Ángeles.

A continuación, presuntamente ocultaban las ganancias del narcotráfico y ponían los ingresos generados en EE. UU. al alcance de los miembros de los cárteles de México y otros países, según el Departamento de Justicia.

Las fuerzas de seguridad también incautaron 5 millones de dólares en ganancias procedentes del narcotráfico, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3000 pastillas de éxtasis, tres rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.

Se espera que en las próximas semanas comparezcan ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles veinte de las personas acusadas en el auto de procesamiento adicional. Uno de ellos compareció el lunes.

(Reuters)