Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de financiar a Hezbolá con US$1,8 millones

En un operativo conjunto llevado a cabo en las provincias de Córdoba y Santa Fe, las autoridades argentinas detuvieron a cuatro personas acusadas de financiar al grupo chií libanés Hezbolá. Según informaron fuentes policiales el domingo, los detenidos habrían transferido hasta 1,8 millones de dólares en criptomonedas a una cuenta virtual vinculada con la organización terrorista.

Las detenciones se produjeron tras una investigación que involucró a diversas agencias de seguridad nacionales e internacionales. Los sospechosos, dos hombres y dos mujeres, fueron arrestados en sus domicilios, donde también se incautaron dispositivos electrónicos, documentación relevante para la causa y varias armas incluyendo tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y varias municiones.

En agosto, la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtió sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano -nacionalizado argentino- y una persona de nacionalidad siria presuntamente relacionada al grupo político y miliciano del Líbano.

La billetera virtual, que habría recibido 34 transferencias de ‘USTD’ -criptomoneda respaldada por el dólar- entre marzo y junio de este año, fue marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

El comunicado de la Policía Federal Argentina indicó que el volumen de fondos operados -en el transcurso de dos años- ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos (1,8 millones de dólares).

Hezbolá, considerado un grupo terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido vinculado en el pasado con atentados en Argentina. En 1992, un ataque con coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, causando la muerte de 22 personas y dejando más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, otro atentado similar tuvo como objetivo la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), resultando en 85 muertos y cientos de heridos.

La conexión de Hezbolá con Irán ha sido un tema recurrente en las investigaciones sobre estos atentados. La nación teocrática ha sido señalada como la principal patrocinadora de Hezbolá, proporcionando apoyo financiero y logístico.

Recientemente, las tensiones entre Argentina e Irán se han intensificado, especialmente después de que el presidente argentino Javier Milei recibiera amenazas directas de Teherán.

El financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas es una modalidad que ha ganado relevancia en los últimos años. Especialistas han destacado la complejidad de rastrear estas transacciones debido a la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas. Sin embargo, la cooperación internacional ha sido clave para desmantelar esta red de financiamiento.

Las autoridades argentinas continúan investigando posibles conexiones adicionales y no descartan más arrestos en el futuro. Mientras tanto, los detenidos han sido puestos a disposición de la justicia y enfrentan cargos graves que podrían resultar en largas condenas de prisión.