Demanda a Trump: Estas son las acusaciones que enfrenta en el estado de Nueva York

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está nuevamente ante los tribunales, defendiéndose de una demanda de 250 millones de dólares, así como de una serie de otros cargos relacionados con sus transacciones inmobiliarias pasadas en el estado de Nueva York y más allá. 

A la cabeza de la demanda está la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien dijo, antes de asumir el cargo: «Como próxima fiscal general del estado natal [de Trump], encenderé una luz brillante en cada rincón oscuro de sus negocios inmobiliarios, y en cada trato, exigiendo veracidad a cada paso».

James ha cumplido sus comentarios, alegando ahora que Trump “infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares” para asegurar condiciones favorables de préstamos y seguros para su creciente imperio inmobiliario. 

En una presentación, James acusó a Trump de exagerar su patrimonio neto en hasta 3.600 millones de dólares cada año para asegurar condiciones comerciales favorables.

Dijo que utilizó las ganancias de este presunto fraude para comprar el Trump Golf Club en Miami, el Trump International Hotel and Tower en Chicago y el antiguo edificio de la Oficina de Correos en Washington DC.

Ella sostiene que cualquier beneficio obtenido de esas propiedades se obtuvo debido a actividades fraudulentas.

‘Fraude persistente y repetido’

James se esfuerza por “prohibir permanentemente a Donald Trump, Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump desempeñarse como funcionarios o directores en cualquier corporación de Nueva York o entidad comercial similar registrada y/o autorizada en el estado de Nueva York”.

También busca “prohibir a Donald Trump y la Organización Trump realizar adquisiciones de bienes raíces en Nueva York durante cinco años” y “conceder la devolución de todos los beneficios financieros obtenidos a través de prácticas fraudulentas persistentes, estimados en un total de 250 millones de dólares”.

El juez Arthur Engoron, que preside el caso, determinó anteriormente que Trump, sus hijos adultos y 10 de sus empresas eran responsables de “fraude persistente y repetido” en un fallo previo al juicio. 

Engoron fue el mismo juez que asignó un monitor independiente para supervisar los estados financieros de la Organización Trump el año pasado. 

«Engoron dijo que la defensa de Trump había presentado repetidamente argumentos evidentemente ‘falsos’ para defender el proceso de la compañía de valorar propiedades en los estados financieros que Trump utilizó para obtener préstamos y pólizas de seguro», informó el Washington Post. 

También dijo que Trump vivía en un “mundo de fantasía, no en un mundo real”.

Citando un ejemplo, Engoron dijo que Trump afirmó que su ático triplex en la Torre Trump tenía 30.000 pies cuadrados cuando en realidad estaba más cerca de 11.000. 

Mientras tanto, el equipo de defensa de Trump argumentó que “el cálculo de los metros cuadrados es un proceso subjetivo que podría llevar a resultados u opiniones diferentes según el método empleado para realizar [el] cálculo”, lo cual es típico de la industria de bienes raíces comerciales. 

Engoron también dijo que Trump afirmó que Mar-a-Lago valía 739 millones de dólares, pero según un asesor de Palm Beach con el que habló, valía sólo entre 18 y 27 millones de dólares.

Pero no todos están de acuerdo en que los cargos sean válidos.

Según el New York Post, los expertos en bienes raíces estaban “desconcertados” por la valoración del juez, diciendo que la propiedad se cotizaría en alrededor de $300 millones y Forbes estimó que la propiedad valía más cerca de $325 millones.

Engorgon basó su decisión en la cifra más baja y, como resultado, revocó las licencias comerciales de Trump en Nueva York después de descubrir que Trump había cometido fraude al inflar su riqueza. 

Esto significa que Trump tendrá que entregar sus propiedades del Empire State, como la Trump Tower y el Trump International Hotel, a un tercero independiente, también conocido como administrador judicial.

No se requiere prueba

El New York Times escribió: «Engoron… decidió que no era necesario ningún juicio para determinar el reclamo en el centro de… la demanda de James». A diferencia de los casos penales, los juicios no siempre son necesarios para los casos civiles. 

Según los tribunales estadounidenses, “la inmensa mayoría de los casos civiles se resuelven antes del juicio”, gracias al juicio sumario.

“Un juicio sumario es una decisión que se toma con base en declaraciones y pruebas sin ir a juicio. Es una decisión final de un juez y está diseñada para resolver una demanda antes de acudir a los tribunales. Se otorga sentencia sumaria cuando no existen otros hechos por juzgar. Todas las declaraciones y pruebas necesarias ya están ante el juez y no hay forma de obtener más información”, según expertos legales.

La defensa de Trump renunció anteriormente al derecho a un juicio, y algunos especularon que lo hicieron porque creían que sería difícil seleccionar un jurado imparcial en Nueva York, de mayoría demócrata. 

James pidió un juicio sumario parcial, argumentando que ya se había establecido que Trump incurrió en fraude. 

Ella utilizó la Ley Ejecutiva 63(12) de Nueva York contra Trump, que según el New York Times es una ley típicamente utilizada para enfrentarse a gigantes corporativos. Históricamente, la ley se ha utilizado principalmente contra corporaciones, pero en el pasado se ha juzgado a personas individuales conforme a la ley. 

La ley permite al fiscal general demandar si una empresa o una persona ha participado “en repetidos actos fraudulentos o ilegales o ha demostrado de otro modo fraude o ilegalidad persistente”, sin necesidad de demostrar intención o daño financiero. 

Engoron estuvo de acuerdo en que la ley se aplicaba basándose en evidencia de que Trump sobrevaloró sus activos.

Otras seis acusaciones

Engoron está decidiendo ahora sanciones adicionales basadas en otras seis acusaciones.

Estos incluyen falsificación de registros comerciales, conspiración para falsificar registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para emitir estados financieros falsos, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros. Es necesario un juicio para estas afirmaciones.

Exigen pruebas de que Trump sabía que había presentado información falsa y que tenía la intención de engañar. 

Si James tiene éxito, Trump tendría que pagar más de 250 millones de dólares y quizá tendría que poner sus activos en manos de fideicomisarios independientes y preparar una declaración auditada de su situación financiera para los próximos cinco años. 

Además, también se le prohibiría adquirir bienes raíces o préstamos en el estado de Nueva York durante los próximos cinco años, así como también se le prohibiría desempeñarse como funcionario o director de empresas registradas o autorizadas para hacer negocios en el estado de Nueva York.

No hay víctimas claras

La mayoría de las acusaciones de James aún no se han probado y, según la defensa de Trump, no se sostienen bajo escrutinio. 

Además, no hay víctimas claras de los presuntos crímenes de Trump. 

El equipo de defensa de Trump argumenta que «no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas».

También argumentan que “los bancos y las aseguradoras saben que las declaraciones son estimaciones… no están diseñadas para ser absolutas”.

El abogado de Trump argumentó que en un momento el Deutsche Bank valoró el patrimonio neto de Trump en 2.000 millones de dólares menos de lo que hizo Trump, pero aun así le aprobó un préstamo. 

Si algún banco se sintiera estafado, podría haber demandado, pero esto no ha sucedido, argumentan.

Según el Wall Street Journal, Engoron estuvo de acuerdo en que «los demandados afirman correctamente que ‘el expediente carece de cualquier evidencia de incumplimiento, incumplimiento, retraso en el pago o cualquier queja por daño'», antes de agregar que estas circunstancias son «completamente irrelevantes». citando la sección 63 (12) de la Ley Ejecutiva de Nueva York. 

“[La Fiscalía General del Estado de Nueva York] sólo necesita probar: [1] las [Declaraciones de situación financiera] eran falsas y engañosas; y [2] los acusados ​​utilizaron repetida o persistentemente los [Estados de situación financiera] para realizar transacciones comerciales”, dijo Engoron.

Trump afirma que la acción legal en su contra equivale a una interferencia electoral, y parece que está utilizando su juicio público para hacer campaña a favor de su candidatura presidencial de 2024. Actualmente, según ABC News y Washington Post, Trump está en las encuestas por encima no solo de sus oponentes para las próximas primarias republicanas del 15 de enero de 2024, sino también mejor que el actual presidente Joe Biden.

Fuente: Vision Times