Argentina: Desmantelan organización de supermercadistas chinos que lavaba dinero comprando criptomonedas en Paraguay

Una organización compuesta por ciudadanos argentinos y chinos, que se dedicaba al lavado de dinero a través de la adquisición de criptomonedas en Paraguay, ha sido desmantelada tras más de tres años de investigación exhaustiva.

La Dirección General de Aduanas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo 27 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Durante estos operativos, se logró la detención de 15 personas, según indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Estos allanamientos se realizaron en el marco de una investigación que tenía lugar en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del juez Ernesto Kreplak. El juez emitió órdenes de detención para un total de 19 personas, incluyendo 5 ciudadanos chinos y 14 argentinos. Actualmente, cuatro personas siguen prófugas.

La organización estaba liderada por un grupo de ciudadanos chinos que operaban a través de una red de supermercados. Estos establecimientos se utilizaban para acumular pesos argentinos, que luego se convertían en dólares en el mercado paralelo en Buenos Aires y se enviaban de contrabando a Paraguay a través de la triple frontera. Una vez fuera de Argentina, los dólares se transformaban en criptomonedas.

Durante los allanamientos, se descubrieron sumas significativas de dinero en efectivo ocultas en varios lugares. Por ejemplo, en un control en Iguazú, se encontraron USD 575.000 ocultos en un automóvil que se dirigía a Paraguay. Además, en registros en la Ciudad de Buenos Aires, se halló una considerable cantidad de pesos escondidos entre la basura. Los operativos también se llevaron a cabo en diferentes localidades, incluyendo Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Mármol, Ranelagh, Llavallol, Hudson, Canning, El Talar y Brandsen, entre otras.

El inicio de esta trama criminal se remonta a mayo de 2020, cuando las autoridades detuvieron una camioneta en la que se encontró una suma considerable de dinero en efectivo. Este incidente llevó a la intervención de los teléfonos celulares de los involucrados, revelando la operación detrás de escena.

La organización operaba en tres niveles interconectados. Los supermercados chinos recolectaban efectivo que no estaba registrado en ventas, el cual luego era convertido en dólares. Posteriormente, estos dólares eran utilizados para adquirir criptomonedas, especialmente USDT, en Paraguay.

Los allanamientos resultaron en el decomiso de una gran cantidad de divisas, incluyendo pesos argentinos, dólares, reales, euros, yuanes, bolívares, entre otras, así como también criptomonedas y objetos relacionados con la operación ilegal. La investigación y desarticulación de esta red de lavado de dinero demuestran la necesidad de una vigilancia constante y una cooperación efectiva entre las agencias de seguridad para enfrentar este tipo de delitos.